Los activistas cuestionan la capacidad del gobierno del Reino Unido para identificar los activos de los oligarcas | Inamovible

La capacidad del gobierno del Reino Unido para investigar la verdadera propiedad de las propiedades se ha puesto en duda después de que los investigadores descubrieran que 700 millones de libras esterlinas de casas de lujo previamente vinculadas a oligarcas sancionados no están marcadas para congelar activos.

El grupo de campaña Transparency International UK identificó 33 casas, pisos y edificios de oficinas en Londres o Surrey que no están marcados como restringidos en el registro de propiedad del Reino Unido, que dice han sido vinculados públicamente a personas sancionadas, lo que plantea la cuestión de si deberían haber sido informado.

Las propiedades en cuestión incluyen Witanhurst, una casa de 50 millones de libras esterlinas en Hampstead que se cree que es la segunda casa más grande de Londres después del Palacio de Buckingham, y otras casas valiosas previamente vinculadas al expropietario del club de fútbol Chelsea Roman Abramovich y al multimillonario del aluminio Oleg Deripaska.

Tres son propiedad directa de personas cuyos nombres coinciden con los designados para las sanciones. Una casa de 31 millones de libras esterlinas en Holland Park tiene como propietario a Vladimir Evtushenkov, el mayor accionista de la empresa rusa de TI Sistema, y ​​dos pisos en áreas exclusivas de Hampstead y Westminster tienen como propietario a Yuri Soloviev, un banquero influyente.

Soloviev était président du conseil d'administration de VTB, une banque qui aurait des liens étroits avec le gouvernement russe, bien que la banque ait depuis déclaré qu'il avait quitté le conseil d'administration le jour où l'invasion de l'Ukraine comenzó. Soloviev y VTB no respondieron a las solicitudes de comentarios. Evtushenkov y Sistema se negaron a comentar.

Los oligarcas sancionados tienen prohibido por ley vender propiedades sin un permiso explícito bajo un congelamiento de activos que permite transacciones solo para las necesidades de la vida, como facturas de servicios públicos y alimentos. Los avisos de restricción de títulos del registro de la propiedad advierten a los posibles compradores, agentes inmobiliarios y abogados que la propiedad solo se puede vender con el permiso expreso de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI), que hace cumplir las sanciones británicas.

Hay 106 propiedades bajo restricciones de sanciones, 92 de las cuales se agregaron desde que Rusia lanzó su invasión el 24 de febrero, dijo el registro de la propiedad.

Gran Bretaña utilizó las represalias financieras como una de sus principales respuestas a la invasión de Ucrania por parte del régimen de Vladimir Putin. El gobierno dijo que esperaba imponer un "costo significativo y duradero a Putin y sus allegados".

Los hallazgos de Transparency International generarán preguntas sobre el impacto de las sanciones financieras y la capacidad de las autoridades del Reino Unido para determinar el verdadero propietario de algunas de las direcciones más importantes del país. Muchos de los que no están marcados como restringidos pertenecen a compañías fantasmas opacas pero han sido vinculados en informes anteriores a oligarcas, según documentos filtrados.

Estas propiedades incluyen:

• La casa de £ 90 millones en Kensington Palace Gardens, que se ha informado repetidamente que pertenece a Abramovich. El registro de la propiedad incluye al propietario como A. Corp Trustee Ltd, una empresa chipriota que ha dado un negocio en el Chelsea Stadium como su dirección de servicio.

• Hamstone House , una mansión art deco de Surrey de £ 7 millones en la urbanización cerrada de St George's Hill que se ha relacionado con Deripaska. La propiedad es propiedad de Edenfield Investments, una empresa constituida en Chipre.

• Se dice que Witanhurst estuvo vinculado a través de una serie de empresas con el magnate químico Andrey Guryev. La propiedad se mantiene a través de Boradge Ltd, incorporada en las Islas Vírgenes Británicas.

Deripaska negó ser dueño de Hamstone House cuando The Guardian se le acercó. Su portavoz negó que estuviera relacionado con Putin y dijo que la propiedad pertenecía a un pariente. Los abogados de Guryev con sede en Londres dijeron: "El señor Guryev no es dueño de Witanhurst", sin proporcionar más detalles. El portavoz de Guryev le dijo previamente a The New Yorker que él era beneficiario de un fideicomiso que posee la propiedad pero no el propietario legal.

Abramovich no respondió a una solicitud de comentarios. Anteriormente no ha comentado sobre los informes sobre sus propiedades, pero negó cualquier conexión con el Kremlin.

La investigación destaca el papel continuo de las jurisdicciones secretas extraterritoriales en el ocultamiento de los verdaderos propietarios de las propiedades.

Los expertos en transparencia financiera dicen que es razonable que las autoridades revisen las propiedades controladas por familiares o asociados cercanos de las personas sancionadas, ya que en algunos casos pueden estar en nombre de otro don nadie. Según las pautas del gobierno del Reino Unido, la congelación de activos puede aplicarse incluso si la propiedad está a nombre de otra persona, si es razonable creer que la persona nombrada tiene control directo o indirecto de la misma.

Margaret Hodge, diputada laborista que ha hecho campaña para mejorar las leyes de transparencia del Reino Unido, dijo: "Estos importantes hallazgos demuestran que podría haber fallas evidentes en nuestro régimen de sanciones como resultado de una falta total de transparencia en gran parte de nuestro mundo financiero, especialmente en nuestra propiedad. . mercado.

“Si sancionar a empresas e individuos rusos tiene alguna esperanza de paralizar la economía rusa, entonces el nuevo gobierno debe revisar la forma en que se aplican nuestras sanciones. Entonces, el próximo paso debe ser considerar urgentemente cómo podemos pasar de apoderarnos de la riqueza y los bienes de los oligarcas a apoyar el esfuerzo bélico en Ucrania, en lugar de simplemente congelarlos.

Los avisos de restricción de títulos de registro de la propiedad actúan como primera línea de defensa para evitar la venta de propiedades por parte de personas sujetas a sanciones de congelamiento de activos, aunque la ley también requiere que los abogados y agentes de bienes raíces verifiquen por sí mismos si los compradores y vendedores están sujetos a sanciones.

Los avisos generalmente usan un texto idéntico que indica que los vendedores requieren "el consentimiento por escrito de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras".

HM Land Registry (HMLR) dijo que algunas propiedades no se marcarían como restringidas porque no había pruebas suficientes de propiedad, particularmente si eran propiedad de fideicomisos anónimos. En algunos casos, la información pública sobre la propiedad de una propiedad ha sido incorrecta, agregó.

"HMLR n'a aucun pouvoir d'enquête et doit s'appuyer sur d'autres sources de preuves pour déterminer si une correspondance de nom avec une personne sanctionnée peut fournir une preuve suffisante qu'elle appartient également à cette personne", a déclaré un portavoz. La prueba de propiedad puede ser "muy difícil de obtener, en todo caso".

Ben Cowdock, Jefe de Investigaciones de Transparency International UK, dijo: “Las sanciones solo lograrán sus objetivos si se aplican de manera efectiva, lo que depende del cumplimiento activo de la ley por parte del sector privado.

“Es fundamental que las empresas informen a las autoridades si identifican bienes pertenecientes a personas sancionadas e indiquen dónde no deben ponerse a la venta las propiedades sujetas a estas restricciones. De lo contrario, se crea un agujero negro de información, lo que aumenta el riesgo de evasión de sanciones.