'Días felices si fueras un ladrón': el exministro critica el esquema de préstamos Covid del Reino Unido | Política

Los funcionarios del Tesoro que intentan evitar que los estafadores se salgan con la suya con grandes préstamos de Covid han sido calificados de "operación del ejército de papá" por un exministro conservador que condenó el mediocre intento de detener las "maletas de efectivo para salir del país".

Lord Agnew, quien renunció como ministro antifraude del gobierno a principios de este año, dijo que los primeros meses de préstamos de emergencia financiados por los contribuyentes fueron "días felices para los delincuentes".

En una evaluación desgarradora del intento del gobierno de evitar que se otorguen préstamos a empresas imposibles de rastrear, Agnew dijo que estaba "realmente absolutamente atónito" por qué la operación no fue financiada adecuadamente.

Reveló que los funcionarios tardaron seis semanas en crear un sistema que pudiera atrapar a los estafadores que hicieran solicitudes duplicadas para los préstamos, que fueron diseñados para mantener a flote a las empresas. Sin embargo, agregó que para entonces “ya se había gastado el 60% del dinero”.

Él recuerda: “Solía ​​escribir cartas de felicitación al personal de la Fuerza Fronteriza por recoger maletas con dinero en efectivo que salían del país. Esos fueron días felices si eras un estafador en esos primeros meses.

De 100.000 posibles casos de fraude, Agnew dijo que solo 49 resultaron en un arresto, una cifra que calificó de "vergüenza".

Afirmó que el Proyecto de Ley de Delitos Económicos, aprobado por los parlamentarios el lunes, era solo un "comienzo", pero solo resolvió alrededor de una cuarta parte de los problemas necesarios para abordar delitos graves, como el lavado de dinero.

Agnew admitió que estaba "muy preocupado" de que los ministros afirmaran que el proyecto de ley resolvería todos los problemas y advirtió que sería una "tragedia absoluta".

En un ataque directo al principal funcionario del Tesoro, el departamento en el que Agnew una vez se desempeñó como ministro, también dijo que una carta que recibió de Tom Scholar "encarna todo sobre la complacencia que se apodera del servicio público".

Se produce dos meses después de que el Tesoro confirmara que había cancelado 4.300 millones de libras esterlinas de los 5.800 millones de libras esterlinas de fraude encontrado en sus esquemas de préstamos comerciales de Covid.

Agnew dijo que renunció porque se le pidió que defendiera la decisión, pero decidió que "no podía levantarse con gran integridad y decir que hicimos un buen trabajo, porque no fue así".

Hablando ante el comité selecto del Tesoro el miércoles, Agnew dijo que el esquema de préstamos Back Bounce era una "intervención importante" para ayudar a mantener a flote a las pequeñas y medianas empresas cuando existían duras restricciones que las obligaban a cerrar.

“Necesitábamos enviar rápidamente el dinero a las empresas legítimas y brindarles el apoyo que necesitaban”, dijo. "Pero por el lado del fraude, fue solo una operación del ejército de papá".

Agnew dijo que el proyecto de ley de delitos económicos, anunciado por el gobierno como una medida clave para ayudar a abordar el lavado de dinero sucio en el Reino Unido, era un comienzo, pero agregó: "Realmente no debería llamarse un proyecto de ley de delitos económicos porque se trata de endurecer hasta algunas revelaciones del registro de la propiedad...

“Probablemente solo aborde el 25% de lo que se necesita hacer. La situación en Companies House es nada menos que aterradora: los grandes agujeros que existen allí en términos de la falta de controles adecuados contra el lavado de dinero de las personas que solicitan una empresa.

Agnew también dijo que la jefa de fraude del British Business Bank había "renunciado por frustración porque no estaba respaldada" por las ofertas para asegurar "un conjunto mucho más estricto de estándares de informes" de los bancos".

También calificó de "tontería total" y "clásico fob" la explicación del gobierno de por qué no publicaría una lista de empresas que han recibido préstamos.

El Tesoro ha sido contactado para comentarios.