Deutsche Bank enfrenta una multa de $ 150 millones por vínculos con Jeffrey Epstein

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Reuters

Deutsche Bank fue multado con $ 150 millones (£ 120 millones) por no monitorear adecuadamente su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Los reguladores del estado de Nueva York dijeron que el banco había sufrido "fallas importantes de cumplimiento", procesando cientos de transacciones para el financiero fallecido.

Estos incluyeron pagos a modelos rusos y $ 800,000 en retiros de efectivo "sospechosos".

Deutsche dijo que lamenta profundamente su relación con Epstein.

Dijo que gastó casi $ 1 mil millones para mejorar su entrenamiento y pruebas y expandir su equipo de delitos financieros a más de 1,500 personas.

"Reconocemos nuestro error al integrar Epstein en 2013 y las debilidades en nuestros procesos, y hemos aprendido de nuestros errores y deficiencias", dijo el banco en un comunicado. "Nuestra reputación es nuestro activo más preciado y lamentamos profundamente nuestra asociación con Epstein".

El departamento de servicios financieros de Nueva York dijo que el banco, que trabajó con Epstein de 2013 a 2018, lo ayudó a transferir millones de dólares, incluidos más de $ 7 millones para resolver problemas legales y más. $ 2.6 millones en pagos a mujeres, que cubren matrícula, alquiler y otros pagos, entre otras transacciones.

"Si el Sr. Epstein ha utilizado estos pagos o dinero para cubrir delitos antiguos, para facilitar nuevos delitos o para otros fines, son cuestiones que deben dejarse a las autoridades penales. , pero el hecho de que fueran sospechosos debería haber sido evidente para el personal del banco a diferentes niveles ", dijo el regulador.

"El hecho de que el banco no reconozca este riesgo constituye una grave falta de cumplimiento".

El acuerdo también citó las fallas de Deutsche en monitorear las transacciones con Danske Estonia y FBME Bank, aunque identificó riesgos relacionados con el lavado de dinero en ambas instituciones.

La multa es la primera acción del regulador contra una institución financiera por sus relaciones con Epstein, quien murió en prisión el 10 de agosto mientras esperaba, sin posibilidad de libertad bajo fianza, su juicio por tráfico sexual. Su muerte fue considerada suicidio.

Pero Deutsche se ha enfrentado a múltiples sanciones por su incumplimiento en los últimos años, incluida su incapacidad para detener el lavado de dinero ruso. Su relación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también ha sido objeto de escrutinio.

En un memorando interno, el presidente ejecutivo de Deutsche Bank, Christian Sewing, dijo que había sido un "error crítico" aceptar a Epstein como cliente y reconoció deficiencias pasadas en la supervisión del banco. prestador.

"Todos debemos asegurarnos de que este tipo de cosas no vuelva a suceder", dijo.