Cómo atrapó Estados Unidos a los instagrammers nigerianos llamativos con $ 40 millones
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Olalekan Jacob Ponle, conocido como "mrwoodbery" por sus seguidores de Instagram, hizo alarde de su riqueza
El día después de su 29 cumpleaños en mayo, Olalekan Jacob Ponle publicó una foto en su Instagram junto a un Lamborghini amarillo brillante en Dubai.
"Deja de dejar que la gente te culpe por la riqueza que has adquirido", advirtió, vistiendo joyas de diseño y Gucci de pies a cabeza.
Un mes después, el nigeriano, cuyo nombre es "mrwoodbery" en Instagram, fue arrestado por la policía de Dubai por presunto lavado de dinero y fraude cibernético.
El más famoso de la docena de africanos capturados en la dramática operación fue Ramon Olorunwa Abbas, de 37 años, "hushpuppi" o simplemente "hush", como lo conocían sus 2,4 millones de seguidores en Instagram.
La policía de Emirate dijo que ha recuperado $ 40 millones (£ 32 millones) en efectivo, 13 autos de lujo con un valor de $ 6.8 millones, 21 computadoras, 47 teléfonos inteligentes y direcciones de cerca de dos millones de víctimas.
Tanto Abbas como Ponle fueron extraditados a los Estados Unidos y acusados en la corte de Chicago de conspiración para fraude electrónico y lavado de cientos de millones de dólares del delito cibernético.
Los dos hombres aún no han sido invitados a declararse y se presume inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.
"Creo que probablemente haya algo de arrogancia cuando creen que se han cuidado de permanecer en el anonimato en sus identidades en línea, pero viven en la carne de cerdo y son descuidados en las redes sociales", dijo Glen Donath, ex fiscal principal en los Estados Unidos. Fiscalía en Washington, DC.
Es un accidente espectacular para los dos nigerianos que han documentado ampliamente su estilo de vida pegajoso y de alto vuelo en las redes sociales, generando preguntas sobre las fuentes de su riqueza.
Sin darse cuenta, proporcionaron información crucial sobre su identidad y actividades a los detectives estadounidenses con sus publicaciones de Instagram y Snapchat.
Se les acusa de hacerse pasar por empleados legítimos de varias compañías estadounidenses en esquemas de "compromiso de correo electrónico corporativo" (BEC) y de inducir a los destinatarios a pagar millones de dólares en sus propias cuentas .
En Instagram, hushpuppi dijo que es un desarrollador de bienes raíces y que tiene una categoría de video llamada "Flexing" - jerga de medios sociales para presumir. Pero las "casas" eran de hecho una contraseña para las cuentas bancarias "utilizadas para recibir los ingresos de un esquema fraudulento", según los investigadores.
"Nuestro sistema de valores en Nigeria necesita ser revisado, especialmente el énfasis que ponemos en la riqueza, sin importar cómo se obtenga", dijo el economista Ebuka Emebinah a la ISFOS en Nueva York.
"Es una cultura en la que la gente cree que los resultados hablan por usted. No le damos tanta importancia al proceso y se ha construido con el tiempo".
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Equipo de la Premier League inglesa dirigido
En abril, hushpuppi renovó su contrato de arrendamiento por un nuevo año en los exclusivos apartamentos Palazzo Versace en Dubai con su nombre y número de teléfono reales.
"Gracias, Señor, por las muchas bendiciones en mi vida. Sigue avergonzando a los que esperan que me avergüence", subtituló una foto de Instagram de un Rolls-Royce solo dos semanas antes de su arresto.
"Abbas financia este estilo de vida opulento a través del crimen, y es uno de los líderes en una red transnacional que facilita ataques informáticos, esquemas fraudulentos (incluyendo esquemas BEC) y lavado de dinero, focalización víctimas en todo el mundo en esquemas diseñados para robar cientos de millones de dólares ", dijo la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en una declaración jurada.
En un caso, una institución financiera extranjera supuestamente perdió $ 14.7 millones en un robo cibernético donde el dinero terminó en las cuentas bancarias de hushpuppi en varios países.
La declaración jurada también alegaba que estaba involucrado en un plan para robar $ 124 millones de un equipo anónimo de la Premier League inglesa.
El FBI obtuvo registros de sus cuentas de Google, Apple iCloud, Instagram y Snapchat que se cree que contienen información bancaria, pasaportes, comunicaciones con conspiradores y registros de transferencias bancarias.
Alrededor del 90% de las estafas de compromiso de correo electrónico comercial provienen de África occidental, según un estudio de la compañía estadounidense de seguridad de correo electrónico Agari.
"Yahoo boys"
La queja contra el Sr. Abbas y el Sr. Ponle describe tácticas que se parecen a lo que la compañía llama tácticas de compromiso con los correos electrónicos del vendedor, donde los estafadores comprometen una cuenta de correo electrónico e investigan la comunicación entre un cliente y un proveedor.
Larry Madowo
El tropo del "príncipe nigeriano" se ha convertido en un atajo para el engaño "
"El estafador estaba recopilando detalles contextuales mientras observaba el flujo legítimo de correo electrónico", dijo Crane Hassold, director senior de investigación de amenazas en Agari.
"El actor incorrecto redirigiría los correos electrónicos a la cuenta de correo electrónico del actor incorrecto, crearía correos electrónicos de clientes que parecían ser del proveedor, indicaría que el" proveedor "tenía una nueva cuenta bancaria y proporcionaría información de la cuenta bancaria "actualizaciones" y el dinero se habría ido para entonces ".
El Sr. Ponle, conocido en línea como "mrwoodberry", usó a Mark Kain en correos electrónicos, según el FBI.
Está acusado de defraudar a una empresa con sede en Chicago al enviar $ 15.2 millones en transferencias bancarias. Las empresas en Iowa, Kansas, Michigan, Nueva York y California también fueron víctimas.
El rastro de efectivo habría desaparecido después de que sus cómplices, llamados mulas de dinero, convirtieran el dinero en criptomonedas bitcoin.
Las estafas por correo electrónico se han generalizado tanto en todo el mundo y están tan vinculadas en Nigeria que los estafadores tienen un nombre en el país: "Yahoo boys".
Están tratando de convencer a un destinatario de que transfiera dinero al otro lado del mundo o están "phishing", robando la identidad y la información personal de un usuario por fraude.
El FBI advierte sobre la carta nigeriana o el fraude "419"; correos electrónicos que prometen grandes sumas de dinero llamadas estafas anticipadas. El tropo del "príncipe nigeriano" se ha convertido en un atajo para el engaño.
Cómo funciona una estafa y romance 419
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- Alguien puede contactarlo por correo electrónico y explicarle que necesita ayuda para transferir dinero.
- Le dice que la agitación política o un desastre natural le dificulta hacer la transferencia.
- Se le pedirá que le dé sus datos financieros para que pueda transferir el dinero a su cuenta.
- Esto le permite acceder y robar su cuenta
- Tenga cuidado con lo que publica en las redes sociales y en los sitios de citas, ya que los estafadores usan los detalles para comprenderlo mejor y dirigirse a usted
El abogado Moe Adele, con sede en Washington, lo encuentra frustrante como nigeriano porque ignora las "fallas sistémicas que han llevado a jóvenes nigerianos brillantes a involucrarse en estas estafas" en el país y en el extranjero.
"Lo ven como una salida fácil en un país que les ofrece opciones limitadas y, en muchos casos, sin opciones", dijo.
"Pero también hay muchos nigerianos brillantes que están representados en los escenarios mundiales, desde la educación hasta la cultura pop".
Cómo sufre Nigeria
El mes pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en la lista negra a seis nigerianos de 79 personas y organizaciones en su lista de los cibercriminales más buscados. Los acusó de robar más de $ 6 millones de ciudadanos estadounidenses a través de amenazas globales engañosas como el BEC y el fraude amoroso.
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Ayò Bánkólé, fundador de una empresa nigeriana Bootcamp, ataca la atención internacional solo en Nigeria.
"Muchos nigerianos hacen cosas fantásticas en todo el mundo, pero no obtienen tanta distancia de los medios como los que hacen cosas malas. Afecta a todos los que hacen cosas legítimas, especialmente en el espacio tecnológico ", declaró.
"Muchas compañías extranjeras no realizan envíos a Nigeria, muchas plataformas de pago no aceptan pagos de nuestra parte, ya que ha arruinado nuestra imagen".
En su informe de delitos en Internet de 2019, el FBI dijo que había recibido más de 460,000 quejas de presunto fraude cibernético, con pérdidas de más de $ 3.5 mil millones. Se han recuperado más de $ 300 millones, según el comunicado.
Sin embargo, muchos estafadores en línea no quedan atrapados y muchos menos terminan en la cárcel.
Donath dice que los casos son difíciles porque suceden en el extranjero y tienden a ser bastante sofisticados.
"Son lentos, requieren muchos documentos y en muchos casos penales federales le resulta difícil guiar a un jurado a través de una cronología de los hechos relevantes", dijo Clifford Chance, socio de la firma de abogados.
En caso de condena, MM. Abbas y Ponle podrían estar encerrados por 20 años.
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