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Las propuestas de la Comisión Legal para hacer que los directores sean más responsables de los delitos económicos en las empresas que supervisan han sido condenadas como una "gran decepción".
Los parlamentarios del Grupo Parlamentario de Todos los Partidos (APPG) sobre Anticorrupción e Impuestos Responsables criticaron las propuestas para Inglaterra y Gales, publicadas el viernes, como "poco ambiciosas, sin inspiración e insípidas", diciendo que la comisión legal había descartado cambios clave que han facilitado la sanción de empresas y ejecutivos que no hayan evitado el lavado de dinero.
La revisión también fue criticada por concluir que las reglas podrían dejarse como están, incluyéndolas como una de las "10 opciones de reforma".
“Sería una farsa si el gobierno tomara este informe como una luz verde para no hacer nada”, dijo el grupo de campaña Spotlight on Corruption.
El papel de la Comisión es recomendar actualizaciones a la ley, asegurando que siga siendo justa, moderna y simple. La revisión de responsabilidad penal corporativa se encargó en noviembre de 2020, pero inicialmente fue parte de las promesas hechas por el ex primer ministro David Cameron después de su cumbre anticorrupción en 2016.
La profesora Sarah Green, comisionada legal de derecho comercial y consuetudinario, dijo que las recomendaciones fueron diseñadas para evitar imponer cargas indebidas a las empresas. "Nuestras opciones para reformar la ley de responsabilidad penal de las empresas están diseñadas para lograr un equilibrio entre garantizar que la ley funcione bien para castigar a las personas jurídicas cuando se comete una mala conducta en su nombre, y evitar un nuevo conjunto de requisitos para las empresas", dijo Green. ha dicho.
Sin embargo, Margaret Hodge, la parlamentaria laborista que preside la APPG sobre anticorrupción e impuestos responsables, dijo que la revisión fue una "gran decepción" que dejó a "los delincuentes corporativos y facilitadores de delitos económicos saliendose con la suya". Lo que se presentó como una oportunidad única de reforma ha dejado la puerta abierta a una mayor inacción en la lucha contra el flagelo del dinero sucio.
Ella dijo que las investigaciones, incluidos los archivos de FinCEN, habían demostrado cómo los grandes bancos habían sido "cómplices en el lavado de dinero sucio de los peores orígenes", y agregó: "Es increíble que el lavado de dinero de plata haya sido excluido del nuevo delito de 'falla en prevenir '."
Revisiones similares de las responsabilidades corporativas han llevado a reformas radicales de la ley corporativa, dijo Hodge. "Sin embargo, aquí en Gran Bretaña tenemos otro lamentable truco que hará poco para corregir nuestra reputación como refugio para los delincuentes económicos".
El Reino Unido nunca ha procesado a un banco por lavado de dinero o incumplimiento de sanciones, señaló la APPG, y aunque los reguladores impusieron multas a los bancos por 260 millones de libras esterlinas en 2019, dijo que la cifra estaba muy por debajo del valor de 3.000 millones de dólares (2.400 millones de libras esterlinas). multas penales impuestas por los reguladores de EE. UU. ese mismo año además de $ 6 mil millones por mala conducta no criminal.
Hodge dijo: "Nunca reformaremos realmente la cultura corporativa en Gran Bretaña hasta que haya un disuasivo real para el mal comportamiento, eso significa enjuiciar a los que están en la cima y amenazar con ir a la cárcel".
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Si bien Spotlight y APPG acogieron con cautela la recomendación de criminalizar la falta de prevención del fraude, su introducción no se aplicaría retrospectivamente a los préstamos comerciales de Covid, incluidos los casi $ 5 mil millones de libras que se perdieron a través del fraude. Sin embargo, si se promulga, el delito podría evitar problemas similares en regímenes futuros.
Las recomendaciones también incluyen responsabilizar a las empresas por no prevenir los abusos contra los derechos humanos. Se produce después de que un informe reciente del Business and Human Rights Resource Centre, una ONG internacional, descubriera que 123 ataques contra defensores de los derechos humanos estaban vinculados a actividades comerciales en el Reino Unido entre 2015 y 2021. Uno de esos ataques de cinco resultó en la muerte. de defensores de derechos humanos. .
La revisión ahora se enviará al gobierno, que decidirá cuál de las recomendaciones, si alguna, se adoptará.
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