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En una de las campañas de marketing de más alto perfil de Rusia, la estrella de cine Bruce Willis apareció en anuncios cinematográficos que mostraban una persecución en automóvil y un rescate en la azotea, que terminaban con el lema "La confianza es como yo, pero un banco".
A la campaña de National Bank Trust en 2011, que incluía recortes de cartón de Willis que aparecían en 400 sucursales de Rusia, se le atribuyó el aumento del perfil del banco y el impulso del negocio.
Los ministros ahora están bajo presión para imponer sanciones al banco por sus esfuerzos para cobrar cientos de millones de libras en deuda del Reino Unido.
Hace diez años, el dinero de los clientes fluía hacia las bóvedas de los bancos y grandes cantidades se enviaban por todo el mundo como préstamos para una red de empresas extraterritoriales. Pero luego se alegó que la elaborada estructura corporativa incorporaba documentos falsos y era un esquema fraudulento que ocultaba deudas incobrables y enriquecía a ejecutivos clave.
Willis, cuya familia anunció a principios de este año que tiene afasia, un trastorno neurológico, no tenía conocimiento del presunto esquema.
El tribunal superior de Londres dictaminó en enero de 2020 que el banco debía una compensación de $ 900 millones (£ 735 millones) a tres ex jefes, dos de ellos con sede en Gran Bretaña, que supuestamente estaban involucrados en el plan. El banco ahora busca recuperar el dinero adeudado al Reino Unido, pero los ministros se preguntan si las sanciones impedirán que obtenga el dinero.
National Bank Trust ahora es propiedad mayoritaria del Banco Central de la Federación Rusa, por lo que cualquier dinero recaudado en Gran Bretaña podría revertirse al estado ruso.
Christine Jardine, portavoz del Tesoro Liberal Demócrata, dijo: “Hay demasiados signos de interrogación en torno al National Bank Trust y si es, de hecho, capaz de canalizar fondos al régimen de Putin.
“Necesitamos respuestas claras sobre si es capaz de recaudar fondos extranjeros, por lo que el Kremlin está tan desesperado, y enviarlos de vuelta a Rusia.
“El gobierno debe asegurar al público británico que se están aplicando sanciones a todos los compinches del Kremlin sin excepción, y que National Bank Trust no puede ayudar a Putin a financiar su cofre de guerra. Si es así, debe ser castigado inmediatamente. Jardine ha presentado preguntas parlamentarias sobre si el banco enfrentará sanciones.
El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció sanciones económicas contra el banco central ruso el 28 de febrero, cuatro días después de la invasión de Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores no quiso decir si National Bank Trust también enfrenta sanciones.
El banco alega que sus antiguos propietarios mayoritarios -Ilya Yurov, expresidente del consejo de supervisión, Nikolay Fetisov, su expresidente, y Sergey Belyaev- orquestaron un fraude para ocultar deudas incobrables y extraer millones de dólares en salarios y bonificaciones. Rusia intentó extraditar a Yurov del Reino Unido en 2018, pero la solicitud fue denegada con el argumento de que no recibiría un juicio justo.
Steptoe & Johnson, el bufete de abogados que actuó en nombre del banco, dijo que un "reparador" inglés llamado Benedict Worsley dirigía la red extraterritorial del banco, supuestamente contrató a un equipo en Chipre que "produjo documentos falsos en esto que solo pueden describirse como un documento de fábrica". ".
Yurov y Fetisov dijeron que las empresas extraterritoriales se utilizaron correctamente para la "gestión del balance", mientras que Belyaev, que se mudó a los Estados Unidos, negó tener conocimiento del esquema. Worsley, quien no fue llamado a declarar en la audiencia pero fue descrito como un hombre al que "le gusta actuar como James Bond", dijo que todas las decisiones relacionadas con la administración del negocio las tomaban los propietarios o gerentes del banco. El banco quebró en diciembre de 2014 y requirió un rescate respaldado por el estado de más de 100.000 millones de rublos (1.200 millones de libras esterlinas).
El tribunal superior escuchó en 2018 que las propiedades familiares de Yurov, a nombre de su esposa, Nataliya, incluían Oxney Court, una mansión gótica con piscina y cancha de tenis en la costa de Kent comprada por £ 4,1 millones en 2012; dos propiedades en Chipre; y tres apartamentos en Chelsea con un valor combinado de más de £6 millones. La cartera de la familia Fetisov incluía una mansión de 4,25 millones de libras esterlinas en Oxshott, Surrey; un apartamento de 1,6 millones de libras esterlinas en Chelsea; y una residencia cerca de Moscú.
Mazars, la firma internacional de contabilidad y consultoría, anunció en mayo de 2020 que estaba trabajando como coadministradores en la quiebra de Yurov y Fetisov. Recientemente presentó peticiones judiciales de extractos bancarios relacionados con el caso.
La firma fue nombrada por el secretario comercial en nombre del Tribunal Superior y busca recuperar los activos de los quebrados en beneficio de los acreedores, incluido el National Bank Trust.
Mazars dijo que ha cumplido con todas las sanciones y que no se realizarán transacciones con entidades sancionadas o sus subsidiarias sin autorización judicial. National Bank Trust no respondió a una solicitud de comentarios.
Los funcionarios británicos dicen que habitualmente sancionan a personas y organizaciones rusas, pero no comentan sobre casos específicos. Un funcionario dijo: "Mientras él [Putin] Si continúa esta guerra, seguiremos apretando el trinquete con nuevas sanciones.
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