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Hushpuppi / Instagram
El abogado de Hushpuppi (foto) dice que Estados Unidos no tenía el poder de transportarlo desde Dubai
Nigeriano acusado de fraude multimillonario y lavado de dinero por parte de Estados Unidos ha sido secuestrado por el FBI en Dubai, según su abogado.
Ramon Olorunwa Abbas, conocido por sus 2,5 millones de seguidores en Instagram como Ray Hushpuppi, y otro presunto ladrón cibernético Olalekan Jacob Ponle (también conocido como Sr. Woodberry) fueron arrestados en Dubai, donde vivían, en junio. .
Luego aparecieron en la corte de Chicago el 3 de julio.
Los Emiratos Árabes Unidos no tienen un tratado de extradición con los Estados Unidos, pero la policía de Dubai dijo que habían sido extraditados a los Estados Unidos.
Un portavoz del Departamento de Justicia de los Estados Unidos le dijo a la ISFOS que Hushpuppi había sido deportado de Dubai y no había sido extraditado. No respondió cómo terminó detenido en los Estados Unidos.
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¿Qué dice el abogado de Hushpuppi?
El abogado de Abbas, Gal Pissetzky, le dijo a la ISFOS que su cliente, que publica su estilo de vida extravagante en Instagram, no era un criminal y había ganado su dinero legítimamente.
"Es un influyente en las redes sociales con millones de seguidores, millones de personas que lo respetan y lo aman, y él los amaba, y eso es lo que hizo. En la sociedad actual esto es un negocio ", dijo.
El Sr. Pissetzky admite que no está "100% familiarizado" con las redes sociales y que sus hijos lo consideran demasiado viejo, pero sabe que "así es como la gente gana dinero hoy".
El argumento del abogado defensor de Chicago de que Hushpuppi fue pagado por marcas de diseñadores para la promoción preparó el escenario para lo que promete ser un largo juicio en los tribunales estadounidenses.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) acusa a Abbas, de 37 años, de haber conspirado para lavar cientos de millones de dólares en fraudes conocidos como Business Email Compromise (BEC) y otras estafas.
¿Los Estados Unidos actuaron legalmente?
Este es el último caso de fraude de alto perfil que involucra a un ciudadano nigeriano en los Estados Unidos, pero su abogado dice que Estados Unidos no tenía el poder de transportarlo desde Dubai.
"En mi opinión, el FBI y el gobierno actuaron ilegalmente cuando lo secuestraron de Dubai sin ningún proceso legal para hacerlo", dijo Pissetzky a la ISFOS.
"No hubo extradición, no se tomaron acciones legales, no se archivó ningún documento legal, fue solo una apelación al FBI. No es ciudadano de los Estados Unidos , Estados Unidos no tenía absolutamente ninguna autoridad para tomarlo ", dijo su abogado.
Pero la policía de Dubai dijo en un mensaje de Facebook que el director del FBI les agradeció la extradición de los dos hombres.
"Tendrás que preguntarles por qué lo llamaron extradición", dijo el portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) en un correo electrónico.
En una declaración sobre la comparecencia inicial de Abbas ante el tribunal, el Departamento de Justicia dijo que "agentes especiales del FBI a principios de esta semana habían obtenido la custodia de Abbas y lo habían traído de regreso a Estados Unidos" sin dar más. detalles.
El Sr. Pissetzky no está convencido.
"Si Dubai quisiera expulsarlo, deberían haberlo enviado de regreso a Nigeria. Nunca he oído hablar de algo así. Esa es la verdadera historia aquí".
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¿De qué se le acusa?
Ray Hushpuppi ya era popular en Instagram por su estilo de vida de lujo documentado ampliamente en su página, pero ha ganado 100,000 seguidores desde su dramático arresto.
En ese momento, la policía de Dubai dijo que habían recuperado $ 40 millones (£ 32 millones) en efectivo, 13 autos de lujo por valor de $ 6,8 millones, 21 computadoras, 47 teléfonos inteligentes y el direcciones de casi dos millones de presuntas víctimas.
Una demanda en su contra presentada ante el tribunal acusa a Abbas de dirigir una red transnacional de cibercriminales cuyos objetivos eran un bufete de abogados estadounidense, un banco extranjero y un club de fútbol de la Premier League inglesa.
Las estafas por correo electrónico generalmente intentan robar o defraudar la información personal de una persona al hacerse pasar por un contacto comercial legítimo y engañar al objetivo para que envíe dinero a la cuenta incorrecta.
A veces se les llama estafas 419, según el artículo relevante del Código Penal de Nigeria.
Cómo funciona una estafa y romance 419
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- Alguien puede contactarlo por correo electrónico y explicarle que necesita ayuda para transferir dinero.
- Le dice que la agitación política o un desastre natural le dificulta hacer la transferencia.
- Se le pedirá que le dé sus datos financieros para que pueda transferir el dinero a su cuenta.
- Esto le permite acceder y robar su cuenta
- Tenga cuidado con lo que publica en las redes sociales y en los sitios de citas, ya que los estafadores usan los detalles para comprenderlo mejor y dirigirse a usted
La declaración jurada afirma que Abbas conspiró para lavar $ 14.7 millones (£ 11.7 millones) robados del robo cibernético de una institución financiera extranjera en febrero de 2019.
No nombró a la institución por su nombre, pero un banco en Malta informó que perdió la misma cantidad a los piratas informáticos en el mismo mes.
El banco no respondió a una solicitud de comentarios.
El FBI dice que se perdieron $ 1.7 mil millones a individuos y empresas en estafas al comprometer correos electrónicos comerciales solo en 2019.
"Este caso está dirigido a un jugador clave en una gran conspiración transnacional que llevó una vida acomodada en otro país al tiempo que proporciona refugios seguros para el dinero robado en todo el mundo", dijo el fiscal de Estados Unidos Nick Hanna en un comunicado en El anuncio de los cargos.
Pero el abogado de Hushpuppi dice que su cliente ganó su dinero monetizando su gran presencia en las redes sociales. Se negó a discutir cómo le pagaron los honorarios legales o la fuente del dinero de Hushpuppi.
Pissetzky dice que el caso podría durar varios meses, si no más de un año.
¿Y el señor Woodberry?
El Sr. Ponle, el otro nigeriano arrestado en Dubai y actualmente detenido en los Estados Unidos, también se está preparando para el juicio.
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Olalekan Jacob Ponle, conocido como "Mr. Woodbery", mostró su riqueza
Su abogado Michael B Nash le dijo al juez en una audiencia de detención el jueves que no había podido hablar con su cliente. Cuando tuvo 15 minutos en una sala de reuniones virtual para hablar con el Sr. Ponle, regresó para solicitar una nueva fecha de audiencia.
"Realmente no tengo comentarios todavía, necesito conocer los hechos sobre este caso", dijo a la ISFOS.
El Sr. Ponle, de 29 años, dirigió la cuenta de Instagram "Sr. Woodberry", pero el FBI dice que usó el alias "Mark Kain" en los correos electrónicos. Se enfrenta a cargos de conspiración para cometer fraude electrónico.
La demanda en su contra dice que una empresa con sede en Chicago "fue defraudada al enviar transferencias bancarias por un total de $ 15.2 millones". Se le acusa de haber convertido parte de los productos en una billetera digital Bitcoin, lo que garantiza efectivamente que no se puedan rastrear.
"Sr. Ponle, ¿está ahí?" un asistente de la corte preguntó el jueves cuándo convocó a la audiencia en la prisión federal.
"Sí, por favor", respondió, moderado. No volvió a hablar.
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