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Casi 13.000 empresas extraterritoriales que tienen propiedades en el Reino Unido no han declarado a sus dueños finales y ahora enfrentan multas y la prohibición de vender sus tierras, dijo el gobierno.
Martin Callanan, un ministro de negocios, acogió con satisfacción la introducción del nuevo registro de propietarios extranjeros de propiedades del Reino Unido y dijo que había sido "invaluable para los impuestos y los servicios fiscales, brindando transparencia a los fideicomisos extraterritoriales opacos que a menudo se usan para enmascarar activos con fines fiscales".
Lord Callanan también destacó su revelación de que una de las personas más buscadas por el FBI, la Dra. Ruja Ignatova, conocida como Cryptoqueen, ha sido revelada como propietaria de dos propiedades en el Reino Unido a través de empresas de Guernsey. Según los datos del registro de la propiedad, esto incluye una propiedad de 1,9 millones de libras esterlinas en Kensington.
Sin embargo, dijo que solo 19,510 de un total de 32,440 organizaciones extranjeras registradas declararon a sus beneficiarios reales, alrededor del 40%, o casi 13,000 no lo hicieron.
Dijo que ahora habría nuevos poderes de investigación para Companies House y el Servicio de Insolvencia y una inversión de hasta £ 20 millones para abordar el lavado de dinero a través de empresas que poseen propiedades en el Reino Unido.
Cuando pasó la fecha límite del 31 de enero para el registro de empresas, Callanan dijo: “Los delincuentes y las élites corruptas no tienen dónde esconderse. Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición, incluidas multas y restricciones, para tomar medidas enérgicas contra las empresas extranjeras que no hayan cumplido.
Dijo que las empresas extranjeras no registradas ahora están automáticamente excluidas del registro de propiedad de cualquier tierra nueva por parte del Registro de Tierras de HM y cualquier comprador del Reino Unido no podrá transferir su título a la escritura comprada de organizaciones que no cumplen.
Louise Smyth, Directora General de Companies House, dijo: “No podríamos ser más claros en nuestro mensaje a estas entidades; si ignoró las advertencias y no se registró antes de la fecha límite, sufrirá las consecuencias. Esto no solo incluye la perspectiva de restricciones en su terreno o propiedad, sino también una posible multa, tiempo en la cárcel o ambos.
Alrededor de las tres cuartas partes de las empresas que han registrado a sus propietarios finales se encuentran en cinco jurisdicciones: BVI, Jersey, Isla de Man, Guernsey y Luxemburgo.
Casi una de cada 10 empresas (1.796) no menciona un propietario, y alrededor de un tercio de los beneficiarios reales se nombran como empresas en lugar de individuos, de los cuales al menos 2.883 aparecen como fideicomisos con sede en el extranjero.
De las empresas que han declarado a una persona como usufructuario, más de un tercio son ciudadanos británicos, mientras que entre el 3% y el 4% son ciudadanos chipriotas, sudafricanos, estadounidenses, saudíes y chinos.
The Guardian ha informado sobre la propiedad de algunas de las entidades extranjeras porque cree que es de interés público examinar los intereses comerciales y las estructuras de propiedad de personas ricas, políticamente conectadas e influyentes.
Poseer propiedades a través de compañías offshore es legal y algunas personas pueden tener preocupaciones reales y legítimas de privacidad o seguridad o razones comerciales para usarlas. Los expertos dicen que esto se puede hacer para minimizar la responsabilidad fiscal de un individuo como propietario o comprador de una propiedad o, hasta ahora, para permitir que la propiedad se mantenga de forma anónima. Algunos inversionistas también citan el régimen fiscal estable en jurisdicciones como Jersey y Guernsey como la razón por la cual sus negocios tienen su sede allí o pueden vivir en el extranjero.
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