Nuevo proyecto de ley promete endurecer la postura sobre las afirmaciones fraudulentas de los cleptócratas del Reino Unido | Rusia

La Casa de las Empresas recibirá nuevos poderes para desafiar las afirmaciones incorrectas o fraudulentas hechas por cleptócratas y sus agentes en un proyecto de ley de delitos económicos que en un momento fue retrasado por Boris Johnson unas semanas antes de que Rusia invada Ucrania.

El nuevo proyecto de ley, el segundo de dos que tuvieron que volver a anunciarse apresuradamente en medio de acusaciones de que el gobierno se había vuelto blando con el dinero sucio, está respaldado por el nuevo ministro de Seguridad, Tom Tugendhat.

"Estoy encantado de que hoy estemos introduciendo reformas que harán que sea mucho más difícil para los cleptócratas proteger sus ganancias ilícitas y tratar al Reino Unido como su caja de seguridad", dijo el ex candidato a líder conservador al publicar el proyecto de ley.

Le registraire de la société a été accusé dans le passé d'agir comme un peu plus qu'une boîte aux lettres, prenant pour argent comptant toutes les réclamations faites par les kleptocrates et leurs représentants, et les rendant ainsi officielles, au grand embarras du Reino Unido.

Pero las reformas propuestas se retrasaron a principios de este año, lo que provocó la renuncia del entonces secretario del Tesoro, Lord Agnew, y las críticas de los laboristas de que los conservadores eran blandos con el "dinero sucio" ruso.

Johnson se vio obligado a anunciar que el proyecto de ley sobre delitos económicos seguiría adelante, pero se dividió en dos partes. El primero se centró en crear un registro de propiedad extranjera de tierras y propiedades británicas y facilitar el enjuiciamiento de los involucrados en violaciones de sanciones. Se apresuró en la primavera.

Otras medidas en el último proyecto de ley incluyen una regulación más estricta de las sociedades comanditarias escocesas y otras. La sociedad limitada escocesa ligeramente regulada se había convertido en un paraíso para los lavadores de dinero rusos y de otro tipo debido a sus bajos requisitos de información y al hecho de que pueden ser controlados por compañías extraterritoriales opacas.

Las fuerzas del orden recibirán nuevos poderes para incautar más rápida y fácilmente las criptomonedas que son el producto del delito o de actividades ilícitas, como los ataques de piratas informáticos con ransomware. El lavado de dinero con cripto ha aumentado considerablemente, advirtió Europol a principios de este año.

Un artículo publicado por el grupo de expertos RUSI a principios de esta semana instó a EE. UU. y al Reino Unido a continuar con su enfoque en la lucha contra la corrupción, luego de un estallido de actividad al comienzo de la guerra en febrero pasado.

"Si bien la invasión de Rusia subrayó la necesidad de abordar este problema ahora, fueron años de hacer la vista gorda ante el 'dinero sucio' lo que permitió que se arraigara profundamente en las sociedades democráticas, especialmente en los EE. UU. y el Reino Unido", escribieron los autores. . , Isabella Chase y María Nizzero.